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北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
时间:2018-12-18 19:00 点击:

缩写纽带:燕京泡沫股份有限公司纽带法典:000729公报号:2014-036

缩写纽带:燕京转债       纽带加密:126729

                     北京的旧称燕京泡沫股份有限公司

               六年级届董事会十九分之一的次相遇后果公报

       本公司及董事会参谋的确保数据当播音员的使满意真实、正确、和谐的,无虚伪记载。

   载、给错误的劝告性情况或大调的未顾及。

    北京的旧称燕京泡沫股份有限公司六年级届董事会十九分之一的次相遇通告于 2014 年 10
每月6高深莫测的事物面版式签发,相遇于 2014 年 10 月 16 日以通信提议版式集合,
契合公司条例、《纽带法》及《公司条例》的公司或交易规则,相遇应由15位董事列席。,
董事实践参加15,使杰出为:李福成、赵小东、戴永泉、王启林、丁光雪、邓
连成、赵春香、张海峰、杨怀闽、杨毅、白锦荣、李姝扇、李忠刚、莫祥云、陈
英丽。经过开票提议,详述并处罚了以下移动。:
一、详述并经过了公司《2014 年第三一节成绩报告单全文》及《2014 年第三一节
成绩报告单提出
使和谐一致票15票,开票支持0票,弃权0票。

    二、详述并经过了概括荣誉敷
定量体育运动
充分发挥潜在的能力生产经营销路,相遇决指向股份有限公司北京的旧称分行敷。
信誉态度为300亿元人民币。,前述的迷住信誉都是不确定的。,忘掉是两年。。
概括荣誉态度在CRED范围内用于人民币记入贷方、人民币汇票同意、信誉证开立。
董事会批准董事会主席李付城装配、拟定草案
及那个法度贴壁纸。。
使和谐一致票15票,开票支持0票,弃权0票。

    三、已思索并将其应用于门市部
合授信定量体育运动

    充分发挥潜在的能力生产经营销路,相遇决指向奇纳民生银行控股公司敷。
请提出结合在一起人民币10亿元的信誉态度。,前述的迷住信誉都是不确定的。,充分地限期两年。
概括荣誉态度用于人民币事情的记入贷方、汇票同意、汇票打折、
保函及顾客融资事情的外汇记入贷方、保函、退去押汇、开立信誉证。
董事会批准董事会主席李付城装配、拟定草案
及那个法度贴壁纸。。
使和谐一致票15票,开票支持0票,弃权0票。

    四、详述并经过了公司或交易奖学金获得者保险单和更动的账单
本着国库的规则,本公司自 2014 年 7 月 1 日起抬出去新修正的奖学金获得者准则。
本着新发表的《交易奖学金获得者准则第2号——长T》、交易奖学金获得者准则第30号
决算表情况号、交易奖学金获得者准则第39号-公允等于计量。、《交易奖学金获得者
指路第37号-否-引见金融工具。,决议俗界的股权封锁、决算表列报、公允
等于计量、金融工具列报相关性奖学金获得者保险单举行更动,并据此修补公司奖学金获得者报表。
项主语。
详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、信誉证和工夫数据和Chao
下去奖学金获得者保险单更动的公报。
使和谐一致票15票,开票支持0票,弃权0票。

    五、详述并经过了确立或使安全AGEL电子业务的账单
相遇决议封锁100元确立或使安全北京的旧称燕京泡沫长大。
北京的旧称燕京泡沫电器子商务有限公司到达,注册资本100元。,事情范围为:
零售预包装食品(工商局处罚)。
燕京泡沫电器子商务有限公司在北京的旧称的到达,更远地拓展燕京泡沫持续存在推销食道
道,充分发挥潜在的能力顾客多样化销路,更远地阜打烙印于繁殖方法。。
使和谐一致票15票,开票支持0票,弃权0票。

                                              北京的旧称燕京泡沫股份有限公司董事会
10月16日二14

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