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深康佳A2016年度独立董事述职报告(肖祖核)_交易所公告_市场
时间:2019-02-15 19:04 点击:

  孤独董事2016岁入

  成为搭档和成为搭档代表:

  栩栩如生的康佳集团股份有限公司的孤独董事,在

  2016任务,栩栩如生的老实的。、用心、孤独公务,依L公司的计划要求助长公司的正火运作,精力旺盛的插脚互相牵连集合,注意思索董事会集合的向某人点头或摇头示意,对公司有意义的成绩计划孤独看法。,刚硬的审察公司向董事会关系到的预事项,使充分竞选运动孤独董事和特别委任状的功能,保管公司的全部的使预和每个人成为搭档的使预。

  格外地说孤独董事在说做成某事体现:

  一、2016列席公司集合

  (一)2016年度,该公司已集合集合。 董事会14次集合,我亲自列席。,无

  对立面董事由于不到庭而败诉和付托董事会集合。闭会前,我在很多支持都这人做。,注意审察董事会议论的手势。,并在此依据,孤独、成立、投票表决的蓄意行使;尤其地对公司的有意义的投入又。、事情明智地使用、公司运用了本身的专门知识和任务经验。,注意负责地计划看法和建议。,它对增长科学方针决策程度起到了精力旺盛的功能。。

  (二)依据我所持的论点集合董事会和成为搭档大会。、集合、有意义的经纪方针决策

  策略性事项和对立面有意义的事项适合法度诉讼。,合法无效。

  说期内,我的修正案<公司体格>预条目的向某人点头或摇头示意弃权。,况且,自己对董事会集合的对立面手势及公司对立面事项在注意审读的依据均表现称许,无计划抗辩、反和弃权例。

  二、颁发孤独看法的处境

  依据互相牵连法度、法规和预的规则,说期内,我在公司任务。 2016 在注意领会年度事情竞选运动的依据,依据预规则,专门知识孤独、成立、专业的断定,公司里面把持、关系买卖等事项颁发孤独看法。,董事会的科学方针决策、使正常化运作和公司开展运用了精力旺盛的功能。。

  三、保卫投入者权利的对立面任务

  (一) 监视公司里面把持的构造和实行

  我以谨慎的的原理为传导。,公司里面把持建立的构造与实行,自己以为:

  公司兼备了本身的事情特性。,构造了比较地至上的的里面把持建立。,并无效实行。。公司里面把持评价说2016是成立的。、它真真正地慎重表达了互相牵连里面把持机构的构造和运作。,因此里面把持的监视。、反省等。。

  董事会已称许提请顺序。

  关法度、AsCOCI体格的规则和标准化用锉锉和规则。自己称许本公司里面把持评价说2016。。

  (二)现场测得结果说期,东莞康佳电子有限公司、昆山康盛投入开展有限公司、在康佳陆军总司令部、老厂子和康佳举行真正地考查。,领会公司的结果运作处境。、里面把持与财务状况,公司对立面董事、与高级明智地使用参谋的及互相牵连参谋的容纳包起来,即时得悉公司各有意义的事项的进行等处境;并一直关怀公司外界环境的星力,公司明智地使用建议,忠实的实行孤独董事负责任。

  (三)公司 2016岁入互相牵连任务

  在公司 编制和述说2016岁入的处理,依据中国证券监视明智地使用委任状、深圳证券监视明智地使用局、深圳证券买卖所的计划要求,精力旺盛的、片面预公司年度审计任务。。

  我注意听取公司明智地使用层岁入。,领会、精通的 2016 年报审计布置与审计任务进行,注意翻阅互相牵连通讯,并会晤审计员。,珍视今年审计任务的布置和进行,无效沟通审计处理中发现物的成绩,确保审计说是片面的。、真实、正确慎重表达公司的处境,无效保管公司和成为搭档的使预。。

  (四)公司通讯述说接管说期,我对公司的I举行了无效的监视和坚信礼。,确保公司通讯述说的现实、正确性、完整性和即时性,确保接受成为搭档享受相等的的通讯获取权。,催促公司提高通讯自发地述说,实在保管成为搭档使预、尤其地,大众成为搭档的合法权利。2016年度,公司刚硬的遵守深圳证券买卖所上市的法度、预规则和公司的通讯,真实、正确、即时、实行通讯述说工作,保卫投入者知道权。,保管公司和多数成为搭档权利。

  (五)努力赶上互相牵连规则

  我正精力旺盛的努力赶上最新的法度。、法度法规和规章建立,变深对互相牵连法规最最归结起来眼镜公司法人管理妥协和保卫社会大众成为搭档权利保卫等互相牵连法规

  领会与领会,不断增长本身的履职务力,确立保卫大众成为搭档权利的观念观念,为公司的科学方针决策提出更合适的的看法和建议,并进一步眼镜公司的运作。。

  四、对立面任务处境

  (1)心不在焉集合董事会集合的建议。;

  (二)大人物建议服务或解聘一家会计事务所。;

  作为财务审计委任状的盟员,我向董事会建议,公司应利用瑞华会计事务所。 2016年度计算报表审计机构和里面把持审计机构。

  (三)心不在焉孤独利用内部审计机构A。

  作为康佳集团股份有限公司的孤独董事,2017 我将持续对孤独董事举行规则和计划要求。,忠实的、用心、注意实行孤独董事的负责任,提高同样的事物董事会、中西部及东部各州的县议会、高级明智地使用参谋的当中的沟通与配合,为董事会提出方针决策提及建议,增长公司方针决策程度和经纪业绩,保管公司的全部的使预。

  见报,请思索一下。。致谢各位。

  康佳集团股份有限公司孤独董事肖祖核

  二○一七年寎月三十日
责任编辑:cnfol001

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