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兖州煤业:2016年度第一次A股类别股东大会、2016年度第一次H股类别股东大会会议材料_股票频道
时间:2018-10-08 15:11 点击:

兖州煤业树干有限公司

2016 某年级的学生中间的乍 A 股类别股东大会

2016 某年级的学生中间的乍 H 股类别股东大会

讨论论据

6月3日二16

兖州煤业树干有限公司

2016 某年级的学生中间的乍 A 股类别股东大会及

2016 某年级的学生中间的乍 H 股类别股东大会讨论议程

讨论工夫:2016 某年级的学生中间的乍 A 股类别股东大会工夫:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 00 分

2016 某年级的学生中间的乍 H 股类别股东大会工夫:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 30 分

讨论设置:山东邹城福山南路 298 号公司总部

召 集 人:兖州煤业树干有限董事会

讨论主席:兖州煤业树干有限公司主席 李熙勇

讨论议程:

2016 某年级的学生中间的乍 A 股类别股东大会

一、讨论纪要

二、全部流利地读出钞票

论董事会的回购 H 树干普通鼓励。

三、股东或委托代劳人的详述、填写开票卡。。、验票

四、讨论主席全部流利地读出 A 股类别股东大会结果

五、签字 A 股类别股东大会结果

六、证人领队的法度反对的理由解读

七、讨论亲近的

2016 某年级的学生中间的乍 H 股类别股东大会

一、讨论纪要

二、全部流利地读出钞票

1

论董事会的回购 H 树干普通鼓励。

三、股东或委托代劳人的详述、填写开票卡。。、验票

四、讨论主席全部流利地读出 H 股类别股东大会结果

五、签字 H 股类别股东大会结果

六、证人领队的法度反对的理由解读

七、讨论亲近的

兖州煤业树干有限董事会

2016 年 6 月 3 日

2

兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 某年级的学生中间的乍 A 股类别股东大会论据

论董事会的回购 H 树干普通鼓励

入席股东:

香港证券市上市主力队员:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事情的普通鼓励,依据董事会的必要和街市位置,实现预期的结果相关性牢狱

审批机关和法度的顶住、行政规章、在公司条例的位置下,

相关性鼓励持久,决定回购SHA。

已发行 H 股全部含义 10%的 H 树干。以下公报如次。:

一、贿赂H股的详细事项

(1)回购价钱区间

依据香港证券市上市主力队员:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个市日的平均数的解决 5%。完成回购合同书时,依据街市

接合的COM的现实位置决定详细回购价钱。

(二)回购款项

眼前,本公司在经受住购回持久归来回购期。 万股 H 股后,

已发行 H 总大写字母 亿股,依据回购,不超越发行。 H 股总

额 10%计算,公司唯一的回购 亿股 H 树干。

(三)回购期

参与政府将于依次的日期呼气。:

1。公司下某年级的学生度股东大会的结束日期;

2。某年级的学生一度的大会经过了结果。 12 本月断气日期;

三。公司股东在无论哪些位置下采取特别结果或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自传唤的类别股东大会上经过特别结果

案,撤回或修正相关性回购 H 树干鼓励日期。

3

(四)回购基金来源

公司回购 H 树干将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金支出。

(五)回购树干的应付

依据公司条例、国资委与宝藏联姻声称了《地区刑柱》。

城市公司完成股权促进等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 自有资本唯一的吊销。,公司注册资本将实质性的缩减。

H 面值款项。

(六)回购工夫限度局限

依据法规声称,股票上市的公司时限传唤董事会讨论公报。、时限压印

公报预先阻止 30 天内,或在公司股价敏感通讯持久(Inc)

限于大调的资产收买、资产重组、资产公开让售,从公司正式洽商。

在自有资本敏感通讯声称持久,不回购公司树干。

二、贿赂H股的次要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

树干普通鼓励;

2。划分进行。 H 股类别股东会和 A 股类别股东会的普通

性鼓励;

3.实现预期的结果类别股东大会回购 H 树干普通鼓励后,公司依然必要实行。

以下顺序:

(1)地区外汇管理局:次要鼓励公司回购资产违世等。

项。

(2)债务公报的声称。债务有权声称公司归还债务或借贷。

为还款粮食实质性的保证人。。

这一请求是每一特别结果。,应当出席讨论。 A 股类别股东或代劳

超越2/3的选举树干被鼓励。。

4

前述的法案,请各位 A 股类别股东或代劳人详述,万一缺席差错,

请鼓励:

授予公司董事情的普通鼓励,鼓励公司任董事

将依据公司的必要和街市位置。,实现预期的结果相关性牢狱管机构鼓励然后适合

法度、行政规章、在公司条例的位置下,相关性鼓励持久

公司已决定不超越相关性RES的日期。 H 股全部含义 10%的

H 树干事项(包含但不限于:决定贿赂自有资本的工夫、号码、价

格,开立往国外的自有资本存款,处理外汇业务,债务通牒

家属也会声称公报。,中国证券人的监督管理任命立案,约去树干回购,

缩减注册资本,修正公司条例,变动注册商标

参与回购树干的其他的文档和事项。。

兖州煤业树干有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 某年级的学生中间的乍 H 股类别股东大会论据

论董事会的回购 H 树干普通鼓励

入席股东:

香港证券市上市主力队员:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事情的普通鼓励,依据董事会的必要和街市位置,实现预期的结果相关性牢狱

审批机关和法度的顶住法规、在公司条例的位置下,相关性

鼓励持久适时公司已决定不超越相关性RES的日期。 H

股全部含义 10%的 H 树干。以下公报如次。:

一、贿赂H股的详细事项

(1)回购价钱区间

依据香港证券市上市主力队员:回购价钱不应高于现实价钱。

回购新来 5 每个市日的平均数的解决 5%。完成回购合同书时,依据街市

接合的COM的现实位置决定详细回购价钱。

(二)回购款项

眼前,本公司在经受住购回持久归来回购期。 万股 H 股后,

已发行 H 总大写字母 亿股,依据回购,不超越发行。 H 股总

额 10%计算,公司唯一的回购 亿股 H 树干。

(三)回购期

参与政府将于依次的日期呼气。:

1。公司下某年级的学生度股东大会的结束日期;

2。某年级的学生一度的大会经过了结果。 12 本月断气日期;

三。公司股东在无论哪些位置下采取特别结果或公司。 H

股东与股东 A 股股东于各自传唤的类别股东大会上经过特别结果

案,撤回或修正相关性回购 H 树干鼓励日期。

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(四)回购基金来源

公司回购 H 树干将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金支出。

(五)回购树干的应付

依据公司条例、国资委与宝藏联姻声称了《地区刑柱》。

城市公司完成股权促进等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 自有资本唯一的吊销。,公司注册资本将实质性的缩减。

H 面值款项。

(六)回购工夫限度局限

依据法规声称,股票上市的公司时限传唤董事会讨论公报。、时限压印

公报预先阻止 30 天内,或在公司股价敏感通讯持久(Inc)

限于大调的资产收买、资产重组、资产公开让售,从公司正式洽商。

在自有资本敏感通讯声称持久,不回购公司树干。

二、贿赂H股的次要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

树干普通鼓励;

2。划分进行。 H 股类别股东会和 A 股类别股东会的普通

性鼓励;

3.实现预期的结果类别股东大会回购 H 树干普通鼓励后,公司依然必要实行。

以下顺序:

(1)地区外汇管理局:次要鼓励公司回购资产违世等。

项。

(2)债务公报的声称。债务有权声称公司归还债务或借贷。

为还款粮食实质性的保证人。。

这一请求是每一特别结果。,应当出席讨论。 H 股类别股东或代劳

超越2/3的选举树干被鼓励。。

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前述的法案,请各位 H 股类别股东或代劳人详述,万一缺席差错,

请鼓励:

授予公司董事情的普通鼓励,鼓励公司任董事

将依据公司的必要和街市位置。,实现预期的结果相关性牢狱管机构鼓励然后适合

法度、行政规章、在公司条例的位置下,相关性鼓励持久

公司已决定不超越相关性RES的日期。 H 股全部含义 10%的

H 树干事项(包含但不限于:决定贿赂自有资本的工夫、号码、价

格,开立往国外的自有资本存款,处理外汇业务,债务通牒

家属也会声称公报。,中国证券人的监督管理任命立案,约去树干回购,

缩减注册资本,修正公司条例,变动注册商标

参与回购树干的其他的文档和事项。。

兖州煤业树干有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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