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新大洲A:2014年度独立董事述职报告_新大洲A(000571)股吧
时间:2018-11-12 19:34 点击:

公报日期:2015-04-01

   新大陆刑柱股份有限公司

孤独董事2014年度公报

新大陆刑柱股份有限公司每件东西配偶及配偶代表:

作为公司的孤独董事,本人遵守公司条例。、《产权证券上市的公司办理标点》、在附近的创立L公司孤独董事系统的操纵提议、《在附近的增强社会大众股配偶权益警卫的若干圣职授任》等法规和《公司条例》的圣职授任,殷勤实行, 使充分活动孤独董事的功能,2014年度业绩讨论列举如下:

一、孤独董事的变换

讨论期内,董事会第七届任期满期。,冯大安、谭金松两位孤独董事离任,新提议闫天男、Meng Zhaosheng two是一位孤独董事。。

二、列席董事会和配偶大会

2014,本人依殷勤实行的次要的。,遵守相关性法度、宪法和宪法,负责实行由相关性系统付托给本人的负责任。。侍候公司聚集的每件东西董事会和配偶大会,缺勤缺席的的说辞,缺勤两倍陆续的降神会。。董事会拟稿大方针决策的目的、公道方针决策提议,往年本人负责思索了董事会的钞票。,学术权威都投了可以。,缺勤反对,缺勤反对。、弃权的事例。

1、董事会列席人数

孤独董事 侍候往年 亲自列席 付托出工 缺席的 凡例

姓名 董事会降神会次数 (二) (二) (二)

冯大安 5 5 0 0

谭劲松 5 5 0 0 包罗通讯

燕天楠 5 5 0 0 付诸表决方法

孟兆生 5 5 0 0 侍候降神会

王树军 10 10 0 0

2、列席配偶大会

孤独董事 侍候往年配偶 亲自列席 付托出工 缺席的

姓名 降神会次数 (二) (二) (二)

冯大安 3 2 1 0

谭劲松 3 2 1 0

燕天楠 1 1 0 0

孟兆生 1 1 0 0

王树军 4 3 1 0

三、警卫大众法定权益的任务

本人是董事会的战术市政服务机构身体部位。、董事会审计市政服务机构、董事会举起市政服务机构和董事会薪酬与调查市政服务机构中担负代表的孤独董事负责实行了专业市政服务机构的任务负责任,给导演、监事和高级办理人员按负责任实行负责任、公司假设直立支柱运作?、降神会果断假设适合法规资格、假设适合小半配偶权益,竭力做到成立。、公平判别,更妥公司事情、增强公司办理、本人为辩护每件东西大众的兴趣作出了本身的奉献。。

1、以为和方针决策的次要事项:董事会以为公司的要紧事项,本人完整相识沟通。,公司开展战术、董事会大选、高级办理人员衔接、财务审计、记述保险单变换、关系市、利润分配、内地把持等重大问题,用你的专门知识和任务经验来判别。,并打算相关性提议和提议。,实在促进D市政服务机构的科学认识、成立方针决策,辩护买到出资者的兴趣。。

2、教训揭示枝节的:本人曾经全然监控和使生效了公司的教训激光唱片。。讨论期内,本人神速听取公司办理层的生产经营境况。、公司内地把持创立、财务状况讨论等,经过电子邮件。、说某种语言的、即时沟通和真刀真枪调查相识次要电动车辆的开展,控制力公司事情静态;本人一向关怀外界环境和义卖的情感。

响,关怀公司的媒体报导。。以是你这么说的嘛!方法,催促公司严密的比照《深圳证券市所产权证券上市圣职授任》和公司教训揭示系统等涉及圣职授任,……
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微量:因此身体不克不及抵押它的忠实和成立性。,买到涉及单位的无效教训,以交替环行的为重压物。,申请书出资者注重风险。

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